Nombre de communications de soupçons reçues en lien avec les crédits COVID
Lavage plus blanc que blanc
| Nombre de communications | 2020 | 2020 |
|---|---|---|
| Absolu | Relatif | |
| Total des communications reçues | 5334 | 100,0 % |
| Communications traitées | 4505 | 84,5 % |
| Communications en cours d'analyse au 31 décembre 2020 | 829 | 15,5 % |
| Nombre de relations d’affaires | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Total | 9601 | 7705 |
Dès l'introduction des crédits COVID par l'ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 et la fin de l'année 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent MROS a reçu 1046 communications de soupçons en lien avec les crédits COVID.
En 2020, MROS a introduit le système goAML qui a permis une numérisation des informations entrantes. Désormais, à travers une seule communication plusieurs relations d’affaires sont visibles, soit une nouvelle façon de comptabiliser les communications de soupçons reçues. En 2020, MROS a reçu 5334 communications de soupçon pour blanchiment d’argent, soit 9601 relations d’affaires annoncées. Cela correspond à une augmentation estimée de 25 % des relations d’affaires signalées par rapport à l’exercice 2019.
Le nombre des communications de soupçons est en hausse. Le traitement en temps voulu de ces dernières est un défi pour chaque Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Grâce à un personnel plus nombreux, à un triage efficace et à la numérisation des informations entrantes, MROS parvient à clore les dossiers des années précédentes. Il n'y a plus d’affaires en cours comme les années précédentes. Plus d’informations à lire dans le rapport annuel MROS.